La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a exfuncionarios y funcionarios del Banco Agrario por créditos a la sociedad Estraval.
Según las pruebas, los investigados habrían omitido verificar el requisito de experiencia mínima de tres años a la sociedad y así incumpliendo con la política del banco para esa línea de negocio y el manual de políticas de crédito, cartera y garantías, entre otras normas.
Para la Procuraduría se habrían podido poner en riesgo los recursos públicos que maneja el Banco Agrario, pues al parecer, Estraval no era originadora de libranzas sino intermediaria en la compraventa de cartera que realizaban sus cooperativas aliadas, además los implicados habrían podido incumplir lineamientos de la Superfinanciera.
